Tag / Legalizacja finansowania

Legalizacja środków finansowych w Hiszpanii jest obowiązkowa przy wszystkich istotnych inwestycjach, niezależnie od tego, czy dotyczą zakupu nieruchomości, nabycia przedsiębiorstwa, lokowania kapitału, zakładania działalności gospodarczej, czy transferów środków z zagranicy. Hiszpańskie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, określane jako AML, nakładają na instytucje obowiązek szczegółowej weryfikacji pochodzenia funduszy używanych przez inwestorów. Oznacza to,…